Danh sách 16 đồng phạm trong vụ án Ngân hàng Đại Dương

Lợi dụng chức vụ và quyền hạn của mình, Hà Văn Thắm đã gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng cho Ngân hàng Oceanbank.

Theo kết luận điều tra của cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an cho biết, Hà Văn Thắm (SN 1972, Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đại Dương) đã lợi dụng chức vụ của mình rồi thành lập các công ty sân sau. Sau đó, Thắm chỉ đạo cho các thuộc cấp của mình dùng nhiều thủ đoạn rút tiền của Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank) vào mục đích cá nhân, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng và không có khả năng thu hồi.

Hà Văn Thắm với cương vị đứng đầu đã chỉ đạo cho “lính” của mình giải quyết cho vay không đảm bảo điều kiện vay vốn, vì không có tài sản đảm bảo, khách hàng sử dụng vốn vay không đúng mục đích, trái với các quy định của Ngân hàng Nhà nước về cho vay, gây thiệt hại số tiền 500 tỷ đồng.

Hà Văn Thắm đã gây ra thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng cho Oceanbank.

Bên cạnh đó, Thắm và Nguyễn Xuân Sơn (SN 1962, quê Hà Tĩnh, Nguyên Tổng giám đốc Oceanbank) đã đề ra chủ trương thu phí khách hàng đến gửi tiền thông qua Công ty Cổ Phần BSC Việt Nam. Hành vi này của Thắm và đồng bọn đã gây thiệt hại cho Oceanbank và khách hàng 70 tỷ đồng.

Ngoài ra, với hành vi chi tiền ngoài lãi suất huy động đối với khách hàng gửi tiền, vượt trần huy động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, Hà Văn Thắm đã gây thiệt hại cho Oceanbank hơn 984 tỷ đồng.

Với các sai phạm nêu trên, cơ quan điều tra đã đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với một số bị can khác ngoài Thắm và Sơn gồm: Nguyễn Minh Thu (nguyên Tổng giám đốc Oceanbank) bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Nguyễn Văn Hoàn, nguyên Phó Tổng giám đốc Oceanbank, bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tác tổ chức tín dụng” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo kết luận điều tra, chưa có tài liệu chứng minh ông Hoàn được hưởng lợi cá nhân nên cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị cần xem xét giảm nhẹ khi truy tố, xét xử.

Phạm Hoàng Giang (nguyên Tổng giám đốc CTCP BSC Việt Nam) bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cùng với đó, 12 cán bộ cấp cao làm việc tại Oceanbank cùng bị đề nghị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, bao gồm các bị can:

Nguyễn Xuân Thắng (nguyên Phó giám đốc Khối Khách hàng và Đối tác chiến lược Oceanbank); Lê Thị Thu Thủy (nguyên Phó Tổng giám đốc Oceanbank); Vũ Thị Thùy Dương (nguyên Giám đốc Khối Kế toán và giao dịch trong nước).

Nguyễn Hoài Nam (nguyên Giám đốc Khối Nguồn vốn); Nguyễn Thị Thu Ba (nguyên Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân); Đỗ Đại Khôi Trang (nguyên Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân); Lê Tuấn Anh (nguyên Giám đốc chi nhánh Thăng Long).

Nguyễn Minh Đạo (nguyên Giám đốc chi nhánh Hà Nội); Ngô Hải Nam (nguyên Giám đốc chi nhánh Hải Phòng); Lê Quỳnh An (nguyên giám đốc chi nhánh Nghệ An); Nguyễn Quốc Chiến (nguyên giám đốc chi nhánh Sài Gòn); Hoàng Bích Vân (nguyên giám đốc chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh).

Huỳnh Bình

Nguồn: Báo Tầm Nhìn