Vỏ bọc “Ủy thác đầu tư”.
Núp dưới chiêu bài này, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) đã cố tình làm trái quy định bằng việc thông qua PV Combank (tiền thân là Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam – gọi tắt là PVFC) để “trá hình” trục lợi và gây thất thoát cho nhà nước hàng trăm tỉ đồng ….Vụ án Phạm Công Danh tuy khép lại nhưng số tiền 101 tỷ đồng Phạm Công Danh được PV Combank đã chuyển vào tài khoản cá nhân thì vẫn đang là góc khuất của vụ án.
Theo đó, năm 2015, PVN có kế hoạch chuyển giao toàn bộ phần vốn góp tại PvcomBank cho Ngân hàng (NH) Nhà nước quản lý số tiền 4.680 tỷ đồng và hoàn thành trong năm 2015 ( Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015 của Bộ Công Thương). Ngoài ra, 800 tỷ đồng là số vốn được góp tại OceanBank của PVN để thực hiện tái cơ cấu theo chỉ đạo của NH Nhà nước. Theo tài liệu cho thấy, những khoản đầu tư ngoài ngành của PVN thông qua PVCombank (tiền thân là Tổng C.ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam – gọi tắt là PVFC) có dấu hiệu đầu tư kiểu “trá hình” thông qua một số Công ty con của PVFC và PVN như Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn Tài chính Dầu khí Việt Nam (PVFC Invest) và Công ty cổ phần đầu tư tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam (PVFI)…
Tháng 1/2011, UBND TP Đà Nẵng cấp 10 Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) dự án Khu phức hợp Chi Lăng cho 10 công ty con của Tập đoàn Thiên Thanh do Ông Phạm Công Danh làm Chủ tịch. Đơn giá tiền sử dụng đất Tập đoàn Thiên Thanh trả cho Đà Nẵng là 25,4 triệu đồng/m2. Toàn bộ 10 sổ đỏ này được Tập đoàn Thiên Thanh thế chấp tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Ocean Bank) để vay 1.250 tỷ đồng, kỳ hạn 2 tháng.
Quyền sử dụng đất này ngay lập tức được các “chuyên gia” của PVFC định giá lên tới hơn gấp đôi là gần 55 triệu đồng/m2.
Đầu tháng 3/2011, thông qua hai “Hợp đồng ủy thác đầu tư”, PVFC đã chuyển 1.510 tỷ đồng cho Công ty Cổ phần đầu tư và tư vấn Tài chính Dầu khí (PVFC Invest) và Công ty cổ phần đầu tư tài chính Công đoàn dầu khí (PVFI) để mua lại quyền sử dụng đất 27.000 m2 dự án Khu phức hợp thương mại và văn phòng cho thuê tại Sân vận động Chi Lăng (TP Đà Nẵng).
Điều đáng ngạc nhiên là, 1.306 tỷ đồng trong số tiền trên được chỉ định đích danh dùng để trả nợ tất toán cả gốc lẫn lãi cho hàng loạt Công ty con của Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh của Ông Phạm Công Danh đứng tên vay nợ tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Ocean Bank). Số tiền còn lại 17 tỷ đồng chuyển vào tài khoản của Tập đoàn Thiên Thanh và đặc biệt có tới 101 tỷ đồng chuyển trực tiếp từ PVFC Invest vào tài khoản cá nhân của Ông Phạm Công Danh mở tại Ngân hàng ACB- Chi nhánh Phú Thọ TP.HCM.
Toàn bộ số tiền khổng lồ này từ PVFC được luân chuyển chóng vánh qua các công ty con đến Ocean Bank và cá nhân ông Danh chỉ trong thời gian “kỷ lục” vẻn vẹn 4 ngày.
Như vậy, chỉ trong chưa đầy 2 tháng kể từ ngày được UBND TP. Đà Nẵng cấp 10 GCNQSD đất dự án Sân vận động Chi Lăng, bằng thủ thuật “phù phép” Ủy thác đầu tư chuyển vốn của PVFC, Ông Danh đã trả sạch sẽ nợ OceanBank, rút ra 5 sổ đỏ “sạch” và bỏ túi hàng trăm tỷ đồng.
Qua bản án các vụ đại án ACB, Ngân hàng Xây dựng, được biết hoạt động ủy thác đầu tư của các ngân hàng này vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật cũng như quy định của Ngân hàng Nhà nước và đã phải nhận những bản án nghiêm khắc.
Dư luận đặt ra câu hỏi, liệu Hợp đồng ủy thác đầu tư của PVFC mà bản chất là chuyển hàng trăm tỷ đồng vào tài khoản cá nhân ông Phạm Công Danh có dấu hiệu “rửa tiền”, cố ý làm trái quy định của pháp luật về quản lý kinh tế? Số tiền khổng lồ chui vào túi ông Danh này được sử dụng ra sao?
Box:
Theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN mới công bố, Ngân hàng Pvcombank chiếm đến 6 trên 10 nội dung ngoại trừ của Công ty kiểm toán Deloitte. PvcomBank cũng là nhân tố chủ yếu gây ra khoản nợ xấu trên 2.000 tỷ đồng của PVN. Riêng Ngân hàng Pvcombank suốt từ Quý I/2015đến nay không công khai bất cứ báo cáo tài chính kiểm toán nàoCòn tiếp
Nhóm PV
Nguồn: Báo Tầm Nhìn
Khí hậu miền Bắc mang nét đặc trưng của 4 mùa xuân hạ, thu đông.…
Viêm gan B là một căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây ảnh hưởng nghiêm…
Cây hoa nhài được sử dụng để hỗ trợ, điều trị một số bệnh nhưng…
Gan nhiễm mỡ là căn bệnh gây ra bởi sự tích tụ quá nhiều chất…
Trong tốp các môn thể thao hàng đầu có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ…
Để giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, song song với việc đảm bảo chế độ…